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>奇精機械股份有限公司第二屆董事會第三十四次會議決議公告

奇精機械股份有限公司第二屆董事會第三十四次會議決議公告

中富網快訊:

  證券代碼:603677 證券簡稱:奇精機械公告編號:2019-053

  轉債代碼:113524 轉債簡稱:奇精轉債

  轉股代碼:191524 轉股簡稱:奇精轉股

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  奇精機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第三十四次會議通知已于2019年7月20日以電子郵件等方式發出,會議于2019年7月23日以通訊方式召開。本次會議由董事長汪永琪先生召集,會議應出席董事9人,實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律法規的規定,會議合法有效。

  經過與會董事認真審議,形成如下決議:

  一、審議通過《關于增加2019年日常關聯交易額度的議案》。

  《奇精機械股份有限公司關于增加2019年日常關聯交易額度的公告》(公告編號:2019-055)詳見2019年7月24日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》。

  董事汪永琪先生、汪興琪先生、汪偉東先生、汪東敏先生對本議案回避了表決。

  表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權,4票回避。

  特此公告。

  奇精機械股份有限公司

  董事會

  2019年7月24日

責任編輯:CFBJ 專題:

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