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寧波杉杉股份有限公司第九屆監事會第二十二次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:600884 股票簡稱:杉杉股份編號:臨2019-050

  寧波杉杉股份有限公司

  第九屆監事會第二十二次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、 監事會會議召開情況

  (一)寧波杉杉股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第二十二次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)及有關法律法規的相關規定。

  (二)本次監事會會議于2019年7月19日以書面形式發出會議通知。

  (三)本次監事會會議于2019年7月24日以通訊表決方式召開。

  (四)本次監事會會議應出席的監事5名,實際出席會議的監事5名,無缺席會議的監事。

  二、監事會會議審議情況

  會議審議并表決通過如下議案:

  (一)關于《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)及摘要》的議案

  (詳見上海證券交易所網站)

  (5票贊成,0票反對,0票棄權)

  為了進一步建立、健全公司激勵機制,充分調動公司中高層管理人員及核心員工的積極性,留住人才、激勵人才,將中高層管理人員和核心員工的利益與公司利益更加緊密地結合,加強企業凝聚力,使各方共同關注公司的長遠發展,推動公司可持續發展,在充分保障股東的利益的前提下,根據收益與貢獻相對等的原則,根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定,結合公司目前執行的薪酬體系和績效考核體系等管理制度,公司制定了《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)及摘要》。

  經審核,與會監事一致認為:

  1、《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權激勵計劃(草案)及摘要》(以下簡稱“《激勵計劃(草案)》”)的制定、審議流程和內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規則和規范性文件以及《公司章程》的規定。

  2、公司實施本次股權激勵計劃可以進一步建立、健全公司激勵機制,充分調動公司中高層管理人員及核心員工的積極性,留住人才、激勵人才,將中高層管理人員和核心員工的利益與公司利益更加緊密地結合,加強企業凝聚力,使各方共同關注公司的長遠發展,推動公司可持續發展,有利于公司可持續發展,不會損害公司及全體股東的利益。

  3、列入公司本次股權激勵計劃的激勵對象人員具備《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規、規章和規范性文件規定的資格,符合公司《激勵計劃(草案)》規定的激勵對象范圍,其作為公司本次股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  (二)關于《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

  (詳見上海證券交易所網站)

  (5票贊成,0票反對,0票棄權)

  為保證公司2019年股票期權激勵計劃的順利進行,確保公司發展戰略和經營目標的實現,根據有關法律法規和公司實際情況,公司制訂了《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。

  經審核,與會監事一致認為:《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》旨在保證公司本次股權激勵計劃的順利實施,確保《激勵計劃(草案)》規范運行,符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規章和規范性文件以及《公司章程》的規定;有利于進一步完善公司法人治理結構,形成良好、均衡的價值分配體系,建立股東與公司管理人員及核心骨干人員之間的利益共享與中長期激勵約束機制,促進公司發展戰略和經營目標的實現。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  (三)關于核實《寧波杉杉股份有限公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單》的議案

  (詳見上海證券交易所網站)

  (5票贊成,0票反對,0票棄權)

  按照有關規定,本公司監事會對本公司2019年股票期權激勵計劃激勵對象名單進行了核查。經核查,與會監事一致認為:

  本公司根據《激勵計劃(草案)》確定的首期激勵對象具備《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格,不存在最近12個月內被證券交易所、中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形,不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形,不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形,不存在根據法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形,符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件,符合公司《激勵計劃(草案)》規定的激勵對象范圍,其作為公司本次股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

  公司將在召開股東大會前,通過公司網站或其他途徑,在公司內部公示激勵對象的姓名和職務,公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議《激勵計劃(草案)》前5日披露對激勵對象名單的審核意見及對其公示情況的說明。

  特此公告。

  寧波杉杉股份有限公司監事會

  二〇一九年七月二十四日

  報備文件

  《寧波杉杉股份有限公司第九屆監事會第二十二次會議決議》

責任編輯:CFBJ 專題:

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