中國財富網

>云南羅平鋅電股份有限公司第七屆董事會第八次(臨時)會議決議公告

云南羅平鋅電股份有限公司第七屆董事會第八次(臨時)會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:002114 證券簡稱:羅平鋅電公告編號:2019-98

  云南羅平鋅電股份有限公司

  第七屆董事會第八次(臨時)會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開基本情況

  云南羅平鋅電股份有限公司(以下簡稱 “公司”)第七屆董事會第八次(臨時)會議于2019年7月24日10:00以通訊表決方式召開,會議通知及材料已于2019年7月19日以傳真、電子郵件等方式發給各位董事,并通過電話確認。公司實有董事9人,應參與表決的董事9人,實際參與表決的董事9人,收回有效表決票9張。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  二、會議議案審議情況

  1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權,審議通過了關于《向中信銀行曲靖分行申請8000萬元綜合授信貸款》的議案。

  同意公司向中信銀行曲靖分行申請一年期8000萬元綜合授信貸款,用于上游采購的原材料等日常生產經營周轉,授信品種包括流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證,額度可互相占用。并授權公司董事長簽署相關文本文件。

  公司大股東羅平縣鋅電公司為本次授信提供連帶責任保證擔保,并以我公司擁有的云(2017)羅平縣不動產權第0000961號、云(2019)羅平縣不動產權第0000113號工業用地以及云(2019)羅平縣不動產權第0000113號工業用地地上附著物和設備類資產(設備類資產評估價值不得低于5416萬元,以評估報告清單為準)抵押。

  三、備查文件

  1、公司第七屆董事會第八次(臨時)會議決議。

  特此公告。

  云南羅平鋅電股份有限公司

  董事會

  2019年7月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

圖說財富

瑞彩网app