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上海百潤投資控股集團股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

中富網快訊:

   證券代碼:002568 證券簡稱:百潤股份公告編號:2019-046

  上海百潤投資控股集團股份有限公司

  關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  上海百潤投資控股集團股份有限公司(以下稱“公司”)第四屆董事會第八次會議于2019年7月23日召開,會議審議通過了《關于提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。會議決議于2019年8月12日在上海浦東綠地假日酒店召開公司2019年第一次臨時股東大會,現將本次股東大會的有關事項公告如下:

  一、召開會議的基本情況

  1。股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會。

  2。召集人:公司董事會。

  3。會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。

  4。會議召開的日期、時間:

  (1)現場會議召開時間為:2019年8月12日下午14:30。

  (2)網絡投票時間為:2019年8月11日-2019年8月12日。

  其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月11日下午15:00至2019年8月12日下午15:00期間的任意時間。

  5。會議召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

  (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

  (2)網絡投票:本次2019年第一次臨時股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的,以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。

  6。股權登記日:2019年8月6日。

  7。會議出席對象:

  (1)截至2019年8月6日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

  (2)公司董事、監事和高級管理人員;

  (3)公司聘請的律師;

  (4)根據相關法律規定應當出席股東大會的其他人員。

  8。現場會議地點:上海市浦東新區秀沿路1088號上海浦東綠地假日酒店(會議室七)

  二、會議審議事項

  (一)議案內容

  1。關于公司2019年半年度利潤分配的預案

  上述議案經公司第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過,詳見登載于2019年7月25日的《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的有關公告。

  (二)特別提示

  1。根據《上市公司股東大會規則》有關規定,本次股東大會將對中小股東的投票表決情況予以單獨計票。

  三、提案編碼

  ■

  四、會議登記事項

  (一)現場會議登記辦法

  1。登記時間:2019年8月9日(上午9:30—11:30,下午14:00-17:00)

  2。登記地點:公司證券部(上海市康橋工業區康橋東路558號)

  3。現場會議登記方式:

  (1)自然人股東須持本人股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;

  (2)受自然人股東委托代理出席會議的代理人,須持委托人身份證(本人簽字的復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記;

  (3)法人股東由法定代表人出席會議的,需持本人身份證、營業執照(加蓋公章的復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持營業執照(加蓋公章的復印件)、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證(本人簽字的復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記;

  (4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記(須在2019年8月9日下午17:00時前送達或傳真至公司)。本公司不接受電話方式辦理登記。

  (二)其他事項

  1。聯系方式

  聯系電話:021-5813 5000

  傳真號碼:021-5813 6000

  聯系人:耿濤

  通訊地址:上海市康橋工業區康橋東路558號

  郵政編碼:201319

  2。會議費用:與會股東食宿及交通費用自理。

  3。出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場辦理現場登記手續。

  4。若有其它事宜,另行通知。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的相關事宜具體說明如下:

  (一)網絡投票的程序

  1。投票代碼:362568

  2。投票簡稱:百潤投票

  3。填報表決意見:同意、反對、棄權。

  4。股東對總議案進行投票,視為對其他所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  (二)通過深交所交易系統投票的程序

  1。投票時間:2019年8月12日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2。股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1。互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月11日下午15:00至2019年8月12日下午15:00期間的任意時間。

  2。股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3。股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  六、備查文件

  1。《上海百潤投資控股集團股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議》。

  2。《上海百潤投資控股集團股份有限公司第四屆監事會第七次會議決議》。

  特此公告。

  上海百潤投資控股集團股份有限公司

  董事會

  二〇一九年七月二十五日

  附件1:

  授權委托書

  茲委托 (先生/女士)代表本人/本單位出席上海百潤投資控股集團股份有限公司2019年第一次臨時股東大會會議,對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票權,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人已了解了本次股東大會有關審議的事項及內容,表決意見如下:

  ■

  說明:

  1。請在“同意”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”,其余兩欄打“×”。

  2。表決結果三欄內除“√”、“×”外,用文字或其他符號標明的表決票無效。

  委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章):

  委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):

  委托人股東賬號:

  委托人持股數:

  被委托人簽字:

  被委托人身份證號碼:

  委托日期:2019年月日

  注:

  1、本授權委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止;

  2、委托人若無明確指示,受托人可自行投票。

責任編輯:CFBJ 專題:

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