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珠海市樂通化工股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:002319 證券簡稱:樂通股份公告編號:2019-043

  珠海市樂通化工股份有限公司

  第四屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  珠海市樂通化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十六次會議于2019年7月14日以電話和電子郵件方式發出通知,并于2019年7月24日下午14:00在深圳市福田區郵政綜合樓六樓會議室以現場及通訊表決相結合的方式召開。本次董事會會議應到董事7人,實際參加審議及表決的董事7人。會議由董事長周宇斌先生主持,公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定,會議合法有效。會議審議通過了如下議案:

  一、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于提名公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》。

  公司第四屆董事會將于2019年8月任期屆滿,根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定,公司董事會進行換屆選舉,公司第五屆董事會由7名董事組成,其中包括4名非獨立董事、3名獨立董事。第四屆董事會同意提名周宇斌先生、王韜光先生、黃捷先生、郭蒙女士為第五屆董事會非獨立董事候選人,并提交公司股東大會審議批準。

  候選人簡歷及具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)同時發布的《關于董事會換屆選舉的公告》(公告編號:2019-045)。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  二、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于提名公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。

  公司第四屆董事會將于2019年8月任期屆滿,根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關規定,公司董事會進行換屆選舉,公司第五屆董事會由7名董事組成,其中包括4名非獨立董事、3名獨立董事。第四屆董事會同意提名藍海林先生、王悅女士、何素英女士為第五屆董事會獨立董事候選人,并提交公司股東大會審議批準。

  候選人簡歷及具體內容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)同時發布的《關于董事會換屆選舉的公告》(公告編號:2019-045)。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  本議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  三、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于調整獨立董事津貼、高級管理人員薪酬的議案》。

  公司結合獨立董事、高級管理人員所應承擔的相應職責及上市公司平均薪酬水平,制定第五屆董事會獨立董事津貼及高級管理人員薪酬。

  獨立董事的津貼調整為稅后10萬元/年,高級管理人員薪酬調整為稅前30萬元/年-160萬元/年,實施期限為本方案審批通過后至新的薪酬方案審批通過。本次薪酬調整在提交公司股東大會審議通過后實施。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  本議案需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。

  四、會議以7票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果,審議通過了《關于召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》。

  決定于2019年8月9日下午14:30 在公司辦公樓一樓會議室召開公司2019年第三次臨時股東大會。公司《關于召開公司2019年第三次臨時股東大會的通知》已刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(網址為:www.cninfo.com.cn)供投資者查閱。

  特此公告。

  珠海市樂通化工股份有限公司

  董事會

  2019年7月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

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