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山東益生種畜禽股份有限公司第四屆監事會第十六次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:002458 證券簡稱:益生股份公告編號:2019-066

  山東益生種畜禽股份有限公司

  第四屆監事會第十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  2019年07月23日,山東益生種畜禽股份有限公司(以下簡稱“益生股份”)第四屆監事會第十六次會議在公司會議室以現場方式召開。會議通知已于2019年07月12日通過通訊方式送達給監事。會議應到監事三人,實到監事三人。會議召開符合《公司法》等法律、法規及公司章程的有關規定。會議由監事會主席任升浩先生主持。

  二、監事會會議審議情況

  本次會議經投票表決方式,通過決議如下:

  1、審議通過《2019年半年度報告及摘要》。

  表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權。

  經審議,監事會認為:公司董事會編制和審核公司2019年半年度報告及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定。2019年半年度報告及摘要真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  2、審議通過《關于變更會計政策的議案》。

  表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權。

  經審議,監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變更,符合《企業會計準則》及相關規定,變更的決策程序符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關規定,不存在損害公司和中小股東利益的情形,同意公司本次會計政策變更。

  公司獨立董事對變更會計政策事項發表獨立意見,刊登于公司指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  3、審議通過《關于2019年半年度利潤分配預案的議案》。

  表決情況:3票同意,0票反對,0票棄權。

  公司獨立董事對利潤分配預案事項發表獨立意見,刊登于公司指定的信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

  本議案需提請股東大會審議。

  三、備查文件

  1、經與會監事簽字的監事會決議。

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  山東益生種畜禽股份有限公司

  監事會

  2019年07月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

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