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韻達控股股份有限公司第六屆監事會第三十二次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:002120 證券簡稱:韻達股份公告編號:2019-048

  韻達控股股份有限公司第六屆監事會第三十二次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  韻達控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第三十二次會議于2019年7月21日以書面方式通知全體監事,2019年7月24日在上海市以現場表決的方式召開。本次監事會會議應出席監事3人,實際出席監事3人,會議由監事會主席賴雪軍先生召集并主持。本次會議的出席人數、召集、召開程序和審議內容符合《中華人民共和國公司法》及《韻達控股股份有限公司章程》等有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  1、審議通過了《關于回購注銷部分已授予但尚未解鎖的第二期限制性股票的議案》

  公司監事會對公司回購注銷部分激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票相關事項進行了核查后,認為:由于公司第二期限制性股票激勵計劃的24名原激勵對象不再具備激勵資格,因此公司決定對24名激勵對象已獲授但尚未解除限售的256,542股限制性股票進行回購注銷,回購價格為授予價格加上同期銀行基準存款利息之和;董事會本次關于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關規定,監事會同意公司回購注銷24名激勵對象已獲授予但尚未解除限售的股份。

  具體內容詳見公司于2019年7月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

  表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

  2、審議通過了《關于調整使用自有資金進行委托理財投資范圍的議案》

  經公司監事會審議,同意公司及子公司在保證日常經營資金需求的前提下,對公司現有不超過人民幣100億元暫時閑置自有資金理財額度的投資范圍進行調整。在上述額度內,公司及子公司資金可滾動使用,授權期限自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起,至2019年年度股東大會召開之日止;并提請股東大會授權公司管理層在該額度內簽署相關合同文件,由財務部門負責具體購買等事宜。本議案的實施將有利于公司及子公司提高自有閑置資金使用效率,為公司與股東創造更好的投資回報。

  具體內容詳見公司于2019年7月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

  表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

  3、審議通過了《關于聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構的議案》

  經審議,監事會認為容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能滿足公司2019年度審計工作的質量要求;公司聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2019年度審計機構的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的規定,不存在損害全體股東利益的情形;我們同意聘任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報表審計機構和內部控制審計機構。

  具體內容詳見公司于2019年7月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

  表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。

  三、備查文件

  1、第六屆監事會第三十二次會議決議。

  特此公告。

  韻達控股股份有限公司監事會

  2019年7月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

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