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珠海市樂通化工股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告

中富網快訊:

   證券代碼:002319 證券簡稱:樂通股份公告編號:2019-045

  珠海市樂通化工股份有限公司

  關于董事會換屆選舉的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  珠海市樂通化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會即將任期屆滿,根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,公司決定進行董事會換屆選舉,公司第五屆董事會由7名董事組成,其中非獨立董事4名,獨立董事3名,具體情況如下:

  公司于2019年7月24日召開第四屆董事會第二十六次會議,審議通過了《關于提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》和《關于提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》。經董事會提名委員會資格審查,公司董事會同意提名周宇斌先生、王韜光先生、黃捷先生、郭蒙女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人;同意提名藍海林先生、王悅女士、何素英女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人,上述獨立董事均已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。(上述人員簡歷詳見公告附件)。

  上述董事候選人需提請公司2019年第三次臨時股東大會審議,并以累積投票制分別對非獨立董事候選人和獨立董事候選人進行逐項表決。公司第五屆董事會任期三年,自公司股東大會審議通過之日起生效。

  公司已按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)進行公示。公示期間,任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的,均可通過深圳證券交易所提供的渠道,就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深

  圳證券交易所反饋意見。

  公司第五屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

  為確保公司董事會的正常運作,在新一屆董事會董事就任前,原董事仍將繼

  續依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定,認真履

  行董事職責。

  公司對第四屆董事會各位董事任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心的

  感謝!

  特此公告。

  珠海市樂通化工股份有限公司董事會

  2019年7月25日

  附件:

  珠海市樂通化工股份有限公司

  第五屆董事會董事候選人簡歷

  非獨立董事候選人:

  周宇斌:男,1984年11月出生,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。曾供職于廣東新廣林茂投資有限公司;中國新聞社江西分社采編主任;廣東金穗實業集團總經理助理。現任深圳市中僑發展股份有限公司董事長兼總經理、公司董事長。

  周宇斌先生與公司實際控制人周鎮科先生為叔侄關系,與公司持有5%以上股份的其他股東、與公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系;未持有本公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,周宇斌先生不屬于“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

  王韜光:男,1964年6月出生,中國籍,無永久境外居留權,博士學歷。曾任中國光大房地產集團公司副董事長;中科成環保投資集團有限公司副董事長;北控水務集團公司(香港聯交所主板上市公司)執行董事;現任北京理工大學珠海學院董事長、公司董事。

  王韜光先生與公司董事、監事、高管不存在關聯關系;與公司持有5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系;未持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,王韜光先生不屬于“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

  黃捷:男,1975年9月出生,中國籍,無永久境外居留權,本科學歷。曾任深圳東部實業股份有限公司工程部現場工程師;深圳市華來利投資控股(集團)有限公司工程部副經理;深圳富居房地產公司工程部副經理;深圳市海濱房地產開發有限公司工程部經理;惠州農產品物流配送,中心有限公司總經理助理;深圳市錦鴻新成投資發展有限公司總經理助理;深圳市玉浚房地產開發有限公司總經理助理;現任深圳市大晟投資管理有限公司工程總監、公司董事。

  黃捷先生與公司董事、監事、高管不存在關聯關系;在公司控股股東關聯企業深圳市大晟投資管理有限公司任工程總監;未持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,黃捷先生不屬于“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

  郭蒙:女,1981年9月出生,擁有永久境外居留權,碩士研究生學歷。曾任中國產權交易所投資經理;九富投資顧問有限公司項目經理;深圳廣播電影電視集團財經生活頻道節目部主任。現任公司董事、董事會秘書。

  郭蒙女士與公司董事、監事、高管不存在關聯關系;與公司持有5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系;未持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,郭蒙女士不屬于“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

  獨立董事候選人:

  藍海林:男,1959年8月出生,中國籍,無永久境外居留權,博士學歷。現為華南理工大學工商管理學院教授、博士生導師,同時擔任中國企業戰略管理研究中心、廣東省中小企業研究咨詢中心主任,國家985二期新型工業化發展創新研究基地管理委員會首席科學家兼委員會主任,政協廣東省第九屆委員會委員、第十屆和第十一屆委員會特聘委員等。現任廣州汽車集團股份有限公司獨立董事、廣東新寶電器股份有限公司獨立董事、江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。

  藍海林先生與公司董事、監事、高管不存在關聯關系;與公司持有5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系;未持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。已獲得中國證監會認可的獨立董事任職資格證書。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,藍海林先生不屬于“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

  王悅:女,1978 年11 月出生,中國籍,無永久境外居留權,博士學歷,副教授,曾任香港理工大學研究助理,中歐國際工商學院研究助理,美國伊利諾伊斯大學香檳分校(UIUC)齊默爾曼研究中心訪問學者。現任上海財經大學會計學院副教授、碩士生導師、會計與財務研究院研究員;上海新華傳媒股份有限公司、江蘇宏德特種部件股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。

  王悅女士與公司董事、監事、高管不存在關聯關系;與公司持有5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系;未持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。已獲得中國證監會認可的獨立董事任職資格證書。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,王悅女士不屬于“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

  何素英:女,1966年3月出生,中國籍,無永久境外居留權,碩士研究生學歷。曾任深圳市賽格達聲股份有限公司董事、深圳市美盈森環保科技股份有限公司獨立董事及大晟時代文化投資股份有限公司獨立董事;現任深圳市開寶資產管理有限公司執行董事、深圳信立泰藥業股份有限公司獨立董事。

  何素英女士與公司董事、監事、高管不存在關聯關系;與公司持有5%以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系;未持有公司股份;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰,曾于2016年收到上海證券交易所一次通報批評。已獲得中國證監會認可的獨立董事任職資格證書。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,何素英女士不屬于“失信被執行人”,不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

責任編輯:CFBJ 專題:

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