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華帝股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

中富網快訊:

   證券代碼:002035 證券簡稱:華帝股份公告編號:2019-037

  華帝股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

  1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。

  2、會議召集人:公司董事會。

  3、會議召開的合法、合規性:華帝股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》,同意召開本次會議。公司董事會召集召開本次股東大會會議符合《公司法》、《證券法》、《深圳交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

  4、會議召開日期、時間

  現場召開時間:2019年8月9日(星期五)15:00;

  網絡投票時間:2019年8月8日至2019年8月9日,其中:

  (1)通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年8月9日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00;

  (2)通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年8月8日下午15:00至2019年8月9日下午15:00期間的任意時間。

  5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式,公司將通過深交所交易系統和深交所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過前述系統行使表決權。

  6、會議的股權登記日:2019年8月5日(星期一)。

  7、會議出席對象

  (1)截至2019年8月5日下午收市時,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;

  (2)公司董事、監事及高級管理人員;

  (3)公司聘請的會議見證律師。

  8、現場會議地點:廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號華帝股份有限公司辦公樓四樓會議室。

  二、會議審議事項

  (一)提案名稱

  1、《關于回購注銷不符合激勵條件激勵對象的限制性股票并終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購注銷已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的議案》;

  2、《關于修訂的議案》。

  (二)披露情況

  上述議案1-2已經2019年7月24日召開的公司第七屆董事會第二次會議審議通過,議案1已經同日召開的第七屆監事會第二次會議審議通過。具體內容詳見2019年7月24日刊登在《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告及文件。

  (三)特別提示和說明

  上述議案均屬于特別決議事項,須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過;屬于影響中小投資者利益的重大事項,將對中小投資者表決進行單獨計票并披露單獨計票結果。此外,議案1關聯股東將回避表決。

  三、提案編碼

  表一:本次股東大會提案編碼表

  ■

  四、本次股東大會現場會議登記方法

  1、登記時間:2019年8月7日(星期三,上午9:00—12:00及下午14:00—17:00);

  2、登記地點:廣東省中山市小欖鎮工業大道南華園路1號華帝股份有限公司董秘辦;

  聯系人:王釗召

  聯系電話:0760-22839258

  傳真號碼:0760-22839256(傳真請注明“華帝股份2019年第二次臨時股東大會”字樣)

  3、登記方式

  (1)自然人股東請持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

  (2)自然人股東委托代理人出席會議的,請持委托人有效身份證復印件、授權委托書(自然人股東簽字)、委托人股東賬戶卡、持股憑證及代理人有效身份證進行登記;

  (3)法人股東由法定代表人出席會議的,請持營業執照復印件(加蓋公章)、持股憑證、法定代表人身份證和法人股東證券賬戶卡進行登記;

  (4)法人股東由委托代理人出席會議的,請持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人授權委托書(加蓋公章)、法定代表人身份證明書、持股憑證、法人股東證券賬戶卡和委托代理人有效身份證進行登記;

  (5)本地或異地股東可憑以上有關證件以信函、傳真件進行登記,信函或傳真須在2019年8月7日下午17:00之前以專人送達、郵寄或傳真至公司(信封或傳真請注明“華帝股份2019年第二次臨時股東大會”字樣),本公司不接受電話登記,信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的的具體操作流程詳見附件1。

  六、備查文件

  1、第七屆董事會第二次會議決議;

  2、第七屆監事會第二次會議決議。

  華帝股份有限公司

  董事會

  2019年7月24日

  附件1:

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362035”,投票簡稱為“華帝投票”。

  2、填報表決意見。

  對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權、回避。

  3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年8月9日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月8日下午15:00,結束時間為2019年8月9日下午15:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2:

  授權委托書

  茲委托_____________先生(女士)代表本人(本公司)出席華帝股份有限公司2019年第二次臨時股東大會,并代表本人(本公司)依照以下指示對下列議案行使表決權,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  ■

  委托人

  委托人簽名(或蓋章):____________________________________________

  委托人身份證號碼(或營業執照號):________________________________

  委托人持股數量:_________________________________________________

  委托人股票賬號:_________________________________________________

  委托日期:______________ 年______________月______________日

  本授權委托書的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

  受托人

  受托人簽名:_____________________________________________________

  受托人身份證號碼:_______________________________________________

  (授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效)

  附件3:

  華帝股份有限公司

  2019年第二次臨時股東大會參會股東登記表

  ■

責任編輯:CFBJ 專題:

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