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香飄飄食品股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:603711 證券簡稱:香飄飄公告編號:2019-050

  香飄飄食品股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  本次會議是否有否決議案:無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間:2019年7月24日

  (二)股東大會召開的地點:浙江省杭州市下城區杭州新天地商務中心4幢西樓13樓1號會議室

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  本次會議由董事會召集,公司董事長蔣建琪先生主持本次會議,會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定,會議合法有效。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任監事3人,出席3人;

  3、董事會秘書勾振海先生出席了本次股東大會;財務總監鄒勇堅先生列席了本

  次股東大會。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱:《關于修訂公司章程的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  2、議案名稱:《關于補選第三屆監事會股東代表監事的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

  ■

  (三)關于議案表決的有關情況說明

  議案1為特別決議議案,由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的 2/3 以上通過;

  議案 1-2為對中小投資者單獨計票的議案,經表決獲得通過。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會見證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所

  律師:何晶晶 、楊北楊

  2、律師見證結論意見:

  香飄飄食品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定,本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

  2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

  香飄飄食品股份有限公司

  2019年7月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

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