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廣東世榮兆業股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

中富網快訊:

   證券代碼:002016 證券簡稱:世榮兆業公告編號:2019-026

  廣東世榮兆業股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東世榮兆業股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2019年8月9日(星期五)召開2019年第二次臨時股東大會,現將有關事項公告如下:

  一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會

  (二)會議召集人:公司董事會

  本次股東大會的召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

  (三)會議召開日期、時間:

  1、現場會議召開時間:2019年8月9日(星期五)下午2:30,會期:半天;

  2、網絡投票時間:2019年8月8日—2019年8月9日。

  通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年8月8日

  15:00至2019年8月9日15:00。

  (四)會議方式:本次臨時股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。在計票時,同一表決只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式,如果重復投票,以第一次投票結果為有效表決票進行統計。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式,同一股份只能選擇其中一種方式。

  (五)股權登記日:2019年8月2日

  (六)會議出席對象

  1、凡于2019年8月2日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決;不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票;

  2、公司董事、監事和高級管理人員;

  3、見證律師;

  (七)現場會議地點:廣東省珠海市斗門區珠峰大道288號1區17號樓公司五樓會議室

  二、會議審議事項

  本次股東大會將審議如下議案:

  1、《關于選舉董事的議案》

  2、《關于變更股東代表監事的議案》

  公司將對議案1進行中小投資者表決單獨計票。

  上述議案已經公司第七屆董事會第四次會議及第七屆監事會第四次會議審議通過,以上議案的內容詳見2019年7月25日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的本公司公告。

  三、提案編碼

  ■

  四、現場會議登記方法

  1、登記方式:

  ①法人股東持法人證明書、股東賬戶卡、法定代表人身份證及持股憑證進行登記。授權代理人還須持有法人授權委托書和代理人身份證進行登記;

  ②個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記。授權代理人還須持有授權委托書和代理人身份證進行登記;

  ③異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續,但須寫明股東姓名、股東賬號、聯系地址、聯系電話、郵編,并附上身份證及股東賬戶復印件。

  2、登記時間:2019年8月5日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)。

  3、登記地點:廣東省珠海市斗門區珠峰大道288號1區17號樓公司證法部。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。

  六、本次會議的其他事項

  1、參加現場會議的股東食宿及交通費用自理。

  2、本公司聯系方式

  聯系人:嚴文俊、郭鍵嫻

  聯系電話:0756-5888899 傳真:0756-5888882

  聯系地點:廣東省珠海市斗門區珠峰大道288號1區17號樓公司證法部

  郵政編碼:519180

  七、備查文件

  1、公司第七屆董事會第四次會議決議

  2、其他備查文件

  特此通知。

  廣東世榮兆業股份有限公司

  董事會

  二〇一九年七月二十五日

  附件一:參加網絡投票的具體操作流程

  附件二:2019年第二次臨時股東大會授權委托書

  附件一:

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1、投票代碼為362016,投票簡稱為“世榮投票”。

  2、填報表決意見或選舉票數

  本次股東大會議案為非累積投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

  3、股東對總議案進行投票,視為對所有議案表達相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年8月9日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為:2019年8月8日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年8月9日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件二:

  授權委托書

  致廣東世榮兆業股份有限公司:

  茲全權委托先生(女士),代表我單位(本人)出席于2019年8月9日召開的廣東世榮兆業股份有限公司2019年第二次臨時股東大會并代為行使表決權,我單位(本人)對審議事項投票表決指示如下:

  ■

  注:請股東在表決票中選擇“同意”、“反對”、“棄權”中的一項,在相應欄中劃“√”,否則,視為無效票。對于在本授權委托書中未作具體指示的,代理人有權按自己的意愿進行表決。

  委托人姓名或名稱(簽章): 受托人(簽名):

  委托人身份證號碼(營業執照號碼): 受托人身份證號碼:

  委托人股東賬號: 委托人持股數:

  委托書有效期限: 委托日期: 年月日

  注:授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效,單位委托須加蓋單位公章。

責任編輯:CFBJ 專題:

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