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上海電力股份有限公司2019年第三次臨時監事會決議公告

中富網快訊:

   證券簡稱:上海電力證券代碼:600021 編號:臨2019-54

  上海電力股份有限公司2019年第三次臨時監事會決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

  (一)上海電力股份有限公司2019年第三次臨時監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

  (二)本次監事會會議通知和會議材料于2019年7月15日以郵寄方式發出。

  (三)本次監事會會議于2019年7月23日以通訊表決方式召開。

  (四)會議應到監事6名,實到監事6名。

  二、監事會會議審議情況

  (一)審議通過《關于公司監事會成員調整的議案》

  該議案表決情況:同意6票,反對0票,棄權0票。

  經公司股東中國長江電力股份有限公司推薦,郭志剛先生為上海電力股份有限公司第七屆監事會監事人選,李愛軍女士因適齡退休,不再擔任公司監事職務。監事候選人基本情況如下:

  郭志剛先生,44歲,大學本科學歷,高級經濟師,現任中國長江電力股份有限公司市場營銷部(電能交易中心籌備組)副主任。曾任中國長江電力股份有限公司財務部財務管理主任、資金管理主任、財務部經理助理。

  (二)審議通過《公司關于發電及供熱設備折舊年限會計估計變更的議案》

  該議案表決情況:同意6票,反對0票,棄權0票。

  詳見公司于2019年7月25日在上海證券交易所網站以及在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《上海電力股份有限公司關于會計估計變更和子公司會計政策變更的公告》。

  (三)審議通過《公司關于土耳其EMBA發電有限公司會計政策變更的議案》

  該議案表決情況:同意6票,反對0票,棄權0票。

  詳見公司于2019年7月25日在上海證券交易所網站以及在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的《上海電力股份有限公司關于會計估計變更和子公司會計政策變更的公告》。

  三、備查文件

  (一)上海電力股份有限公司2019年第三次臨時監事會會議決議。

  以上備查文件存放于上海中山南路268號34樓公司證券部;公告刊載于2019年7月25日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站。

  上海電力股份有限公司

  監事會

  二〇一九年七月二十五日

責任編輯:CFBJ 專題:

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