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江蘇法爾勝股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

中富網快訊:

   證券代碼:000890 證券簡稱:法爾勝公告編號:2019-040

  江蘇法爾勝股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  江蘇法爾勝股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月24日召開的第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》。公司定于2019年8月9日召開2019年第二次臨時股東大會,現將有關事宜通知如下:

  一、召開會議基本情況

  1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會

  2、召集人:本公司董事會

  第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。

  3、董事會認為本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定,合法、合規。

  4、現場會議召開時間:2019年8月9日下午14:00

  網絡投票時間:2019年8月8日~2019年8月9日。其中:

  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年8月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為:2019年8月8日15:00 至2019年8月9日15:00期間的任意時間。

  5、會議召開方式:現場投票及網絡投票相結合的方式。公司股東投票表決時,同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,不能重復投票;網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式。如果出現重復投票,表決結果以第一次有效投票結果為準。

  6、會議的出席對象:

  (1)在股權登記日持有公司股份的股東。

  截至股權登記日2019年7月31日(星期三)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面形式委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;

  (2)公司董事、監事和高級管理人員。

  (3)公司聘請的見證律師。

  7、召開方式:現場投票及網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  8、會議地點:江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室。

  二、會議審議事項

  1、審議《關于債權轉讓暨關聯交易的提案》;

  特別強調事項:上述審議事項中有涉及到公司與關聯股東之間的關聯交易,因此在本次股東大會審議時,關聯股東應當回避表決。

  以上審議事項的具體內容見公司第九屆董事會第二十二次會議決議公告,詳情請查閱公司2019年7月25日登載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關內容。

  三、提案編碼

  ■

  四、本次股東大會的登記方法

  1、登記時間:2019年8月1日9:00~11:30,13:30~16:00

  2、登記方式:傳真方式登記

  (1)出席會議的股東必需出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的,應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證。

  (2)法人股東由法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照復印件和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股股東單位的營業執照復印件、法人股股東單位的法定代表人的書面授權委托書和持股憑證。

  授權委托書格式詳見附件2。

  3、登記地點:江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司董事會辦公室。

  電話:0510-86119890

  傳真:0510-86102007

  4、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時到達會議地點,并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件及相關復印件,以便簽到入場。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會公司向股東提供網絡投票平臺,公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。具體操作詳見本提案附件1。

  六、其他事項:

  1、會議聯系方式:電話:0510-86119890,傳真:0510-86102007。

  2、聯系人:仇曉鈴

  3、會議費用:現場會議為期半天,與會股東的各項費用自理。

  4、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場辦理登記手續。

  5、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遭遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  七、備查文件

  公司第九屆董事會第二十二次會議決議

  特此公告。

  江蘇法爾勝股份有限公司董事會

  2019年7月25日

  附件1:

  參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  1。普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼:“360890”,投票簡稱:“法爾投票”。

  2。填報表決意見或選舉票數。對于上述投票提案,填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。

  3。股東對總提案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總提案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總提案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總提案的表決意見為準;如先對總提案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總提案的表決意見為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

  1、投票時間:2019年8月9日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

  三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

  1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月8日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年8月9日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

  2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)規則指引欄目查閱。

  3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2:

  江蘇法爾勝股份有限公司2019年第二次臨時股東大會

  授權委托書

  本人(本公司)作為江蘇法爾勝股份有限公司股東,委托先生(女士)代表本人出席于2019年8月9日召開的江蘇法爾勝股份有限公司2019年第二次臨時股東大會。

  投票指示 :

  ■

  委托股東名稱: 身份證或營業執照號碼:

  委托股東持有股數: 委托人持股性質:

  委托人股票賬號: 受托人簽名:

  受委托人身份證號碼:

  附注:

  1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

  2、單位委托須加蓋單位公章。

  3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

  委托人簽名(法人股東加蓋公章):

  委托日期:2019年月日

責任編輯:CFBJ 專題:

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