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天津綠茵景觀生態建設股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:002887 證券簡稱:綠茵生態公告編號:2019-085

  天津綠茵景觀生態建設股份有限公司

  第二屆董事會第十四次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  天津綠茵景觀生態建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年7月24日在天津市華苑產業區開華道20號智慧山南塔16層會議室以現場結合通訊方式召開第二屆董事會第十四次會議。會議通知已于2019年7月18日通過電子郵件及電話等方式發出。會議應參加董事7人,實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和表決符合有關法律、行政法規、其他規范性文件和《天津綠茵景觀生態建設股份有限公司章程》的有關規定,合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議并通過了《關于公司及摘要的議案》

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度報告》及摘要。

  2、審議并通過了《關于公司的議案》

  表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

  公司獨立董事對此項議案發表了獨立意見,具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

  三、備查文件

  1、第二屆董事會第十四次會議決議;

  2、獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見;

  特此公告。

  天津綠茵景觀生態建設股份有限公司董事會

  2019年7月24日

責任編輯:CFBJ 專題:

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