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中貝通信集團股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議公告

中富網快訊:

   證券代碼:603220 證券簡稱:貝通信公告編號:2019-040

  中貝通信集團股份有限公司

  第二屆董事會第十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  中貝通信集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十次會議于 2019年7月12日以電話、短信和電子郵件的方式通知各位董事,于2019年7月23日上午在公司會議室以現場和電話會議方式召開,應參加表決董事 9 名,實際參加表決董事 9 名。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長李六兵先生主持,會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定,會議審議通過如下決議:

  一、審議通過了《關于及其摘要的議案》

  1、議案內容:

  根據中國證監會和上海證券交易所對上市公司信息披露的有關規定,公司編制了2019年半年度報告及其摘要。

  2、表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權;

  3、回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決;

  4、本議案無需提交股東大會審議;

  5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的相關內容。

  二、審議通過了《關于的議案》

  1、議案內容:

  根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司募集資金管理辦法》的相關規定,公司根據截至2019年6月30日的募集資金使用情況編制了《公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

  2、表決結果:9票贊成、0票反對、0票棄權;

  3、回避表決情況:本議案不涉及關聯交易,無需回避表決;

  4、本議案無需提交股東大會審議。

  5、具體內容詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2019-042)。

  特此公告。

  中貝通信集團股份有限公司

  董事會

  2019年7月25日

責任編輯:CFBJ 專題:

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